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  • 董事會運行機制

    公司董事會由12名董事組成,其中獨立董事4名。董事會下設戰略與投資委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會,獨立董事在審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會中占多數,且擔任主席職務。

     

    董事會
    • 李凡榮

      董事長

    • 鐘 韌

      董事

      中化能源董事、副總裁,同時擔任中化集團副總裁。

    • 陳樹民

      董事

      自二零一八年六月八日起任中化能源股份有限公司非執行董事。

    • 李 昕

      董事、董事會秘書

      自二零一八年九月十四日起任公司執行董事,自二零一八年七月十六日起任董事會秘書。

    • 張愛榮

      董事

      自二零一八年七月二十四日起任中化能源股份有限公司執行董事及自二零一八年六月八日起任本公司財務總監。

    • 胡定旭

      獨立董事

    • 葉禮德

      獨立董事

    • 寧向東

      獨立董事

    • 邱致中

      獨立董事

      董事會下設專門委員會職責

      戰略與投資委員會主要職責

      (1)審查公司中長期發展戰略及規劃報告,并提出相關建議;(2)審查公司年度投資計劃,并提出相關建議;(3)審查上報股東大會、董事會審議的投資項目,并提出相關建議;(4)公司董事會授權的其他事宜及相關法律、法規規定的其他事項。

      審計委員會主要職責

      (1)監督及評估外部審計機構工作,提議聘請或者更換外部審計機構;(2)指導內部審計工作;(3)審閱公司的財務信息及其披露;(4)協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通;(5)指導公司有關內控、公司治理合規等相關工作,并向公司董事會提供建議;(6)審查公司重大關聯交易;(7)公司董事會授權的其他事宜及相關法律、法規規定的其他事項。

      提名委員會主要職責

      (1)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的架構、規模和構成向董事會提出建議;(2)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;(3)廣泛搜尋合格的董事候選人、高級管理人員人選;(4)按照有關規定,提名董事候選人并進行審查,向董事會提名總經理、董事會秘書人選并進行審查,并對總經理提出的副總經理、財務總監等其他高級管理人員人選進行審查并提出建議;(5)公司董事會授權的其他事宜及相關法律、法規規定的其他事項。

      薪酬與考核委員會主要職責

      (1)根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及行業相關崗位的薪酬水平,研究制訂董事及高級管理人員的薪酬(包括但不限于現金性薪酬收入)政策以及方案;(2)研究擬定因董事及高級管理人員行為失當而解雇或罷免有關董事及高級管理人員所涉及的賠償方案;(3)基于公司經營目標,研究制訂公司董事和高級管理人員履行職責情況的考核標準與方案,并對董事及高級管理人員進行考核;(4)負責對公司薪酬制度,包括股權激勵計劃的執行情況進行監督;(5)公司董事會授權的其他事宜及相關法律、法規規定的其他事項。

      地址:北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心中座9層 版權所有© 2022中化能源股份有限公司 京ICP備18041247號-1
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